公告日期：2017-04-24

证券代码： 002119 证券简称：康强电子 公告编号： 2017-015

宁波康强电子股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有

虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司第五届董事会第十五次会议通知于 2017 年 4 月

14 日以邮件或传真等书面方式发出，会议于 2017 年 4 月 21 日以现场会议的方

式召开，本次会议应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人， 公司全体监事、

高管人员列席了本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，会

议有效，本次会议由董事长郑康定先生主持。

二、董事会会议审议情况

经与会董事逐项认真审议,会议以记名投票表决的方式通过如下议案:

（ 一）以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对审议通过《 2017 年第一季度报告全

文与正文》。

《 2017 年 第 一 季 度 报 告 全 文 》 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网

（ http://www.cninfo.com.cn）。

《 2017 年第一季度报告正文》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证

券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。

（二） 以 7 票同意， 0 票弃权， 0 票反对审议通过《 关于拟向银行申请综合

授信额度的议案》。

根据公司生产经营需要，同意公司向中国银行股份有限公司宁波市科技支行

申请不超过贰亿元整的人民币综合授信额度， 授信期限为三年。

三、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议

特此公告。

宁波康强电子股份有限公司董事会

二○一七年四月二十四日
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