公告日期：2024-03-26

宁波康强电子股份有限公司

独立董事徐美光 2023 年度述职报告

作为宁波康强电子股份有限公司的第七届董事会独立董事，本人在2023年 勤勉履行职责，充分发挥独立董事的作用，严格按照《公司法》、《证券法》、 《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事制度》及《公司章程》等规 定和要求，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发 表独立意见，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度本人 履行的工作情况向各位股东汇报如下：

一、独立董事的基本情况

徐美光女士：1964年生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士学历，曾任浙 江树人大学会计学副教授，浙江天平会计师事务所注册会计师、注册税务师， 2013年-2019年担任浙江大丰实业股份有限公司独立董事，2021年起担任宁波丞 达精机股份有限公司独立董事。2022年3月起任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，本人 及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其附属企业任职，亦不存在为公司及 其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形，不存 在妨碍独立客观判断的情形，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第 六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

（一）本人出席董事会、股东大会情况

报告期内，公司董事会共召开四次, 本人应出席四次董事会，亲自参加四次董事会，没有连续两次未亲自出席会议的情况。本人认真审议了董事会提出的各项议案，凡须董事会决策的事项，公司都提前通知本人并提供了足够的资料，定期通报公司的运营情况，让本人与其他董事享有同等的知情权。对各次董事会会议相关议案均投了赞成票。

报告期内公司共召开一次股东大会,本人应出席一次股东大会，实际出席一次股东大会并在2022年度股东大会上述职。

（二）发表独立意见情况


报告期内，本人对公司董事会议案及公司其他事项没有提出异议，并对关于
对公司会计政策变更事项、公司开展期货套期保值业务、关于2023年度日常关联
交易预计、使用自有资金购买金融机构理财产品等事项发表了独立意见。本人对
相关事项的独立意见发表情况如下表：

时间/董事会届次 事项 意见类型

2023年3月24日 公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独 同意

第七届董事会第九次会议 立意见、关于公司 2022 年度利润分配预案的独

立意见、关于公司续聘 2023 年度审计机构的独

立意见、关于公司开展期货套期保值业务事项的

独立意见、关于 2023 年度日常关联交易预计的

独立意见、关于使用自有资金购买金融机构理财

产品的独立意见、关于全资子公司为母公司申请

授信额度提供担保的独立意见、关于公司内部控

制自我评价报告的独立意见、关于公司 2022 年

度薪酬情况及 2023 年度薪酬方案的独立意见

2023年4月27日 关于对公司会计政策变更事项的独立意见 同意

第七届董事会第十次会议

2023年8月18日 关于对控股股东及其他关联方占用公司资金、公 同意

第七届董事会第十一次会议 司对外担保情况的专项说明和独立意见

三、2023 年履职重点关注事项的情况

（一）年报期间所做的工作

在公司年度报告的编制和审计过程中，为切实履行独立董事的责任和义务，
我们听取了管理层对公司2022年度的生产经营情况汇报，与年审会计师在形成初
步审计意见后就审计中的有关问题进行了沟通，认真审阅了公司的财务报表、审
计初稿和最终审计报告，充分掌握了公司的经营和财务状况，提出了相关意见,
指导、督促会计师的审计工作，保证了年报审计工作独立、有序、及时完成。


（二）……
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