公告日期：2024-03-26

证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2024-004

宁波康强电子股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会
议通知于 2024 年 3 月 12 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 22 日上午
在公司 1 号会议厅以现场会议的方式召开，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人。本次会议由董事长叶骥先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

经逐项认真审议, 与会董事以记名投票表决的方式通过如下议案:

（一）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度总
经理工作报告》

（二）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度财
务决算报告》，本报告需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年度董
事会工作报告》，本报告需提交 2023 年度股东大会审议。

《2023 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

独立董事贺正生先生、徐美光女士、雷光寅先生分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

（四）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2023
年度利润分配的预案》。

公司拟订 2023 年度利润分配预案为：以公司 2023年末总股本 375,284,000

股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税），送红股 0 股（含
税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股,共计发放现金红利11,258,520.00 元。如在公司 2023 年度利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

（五）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《2023 年年度
报告及摘要》。

《2023 年年度报告全文》刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
《2023 年年度报告摘要》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http:// www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议

（六）以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于续聘公
司 2024 年度审计机构的议案》。

根据董事会审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度开展公司审计工作情况的总结评价及推荐意见，公司董事会同意拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，提请股东大会审议批准并授权董事会决定其酬金。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案需提交 2023 年度股东大会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）。

(七)以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议了《关于开展期货套
期保值业务的议案》。

公司主要产品生产所需主要材料为黄金、铜、银、锌等金属原材料，为减少因原材料价格波动造成的产品成本波动，有效地防范和化解由于原材料价格变动带来的市场风险，公司对公司主要产品生产所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务，套期保值规模依据公司的实际采购数量确定，套期保值投入保证金为不超过 2000 万元（含）人民币。


《关于开展期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

(八)以 4 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过《关于 2024 年
度日常关联交易预计的议案》，关联董事叶骥先生、郑芳女士、郑飞女士回……
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