公告日期：2018-09-19

东港股份有限公司



第六届董事会第一次会议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



东港股份有限公司第六届董事会第一次会议，于2018年9月17日（星期一），以现场召开和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事8人，实到8人，会议符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议审议通过了如下事项：



一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举董事长的议案》。

选举王爱先先生为公司第六届董事会董事长，董事长任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。



王爱先先生简历见附件



二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于选举各专业委员会委员的议案》。



各委员会组成情况如下：



董事会战略与发展委员会组成人员：



王爱先、史建中、石枫、郝纪勇、万刚召集人：王爱先



董事会提名委员会组成人员：



万刚、许斌、史建中召集人：万刚



董事会薪酬与考核委员会组成人员：



郝纪勇、万刚、王爱先、召集人：郝纪勇



董事会审计委员会组成人员：



许斌、郝纪勇、夏文庆、召集人：许斌



三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司总裁的议案》。

会届满。



史建中先生简历见附件。



四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》



董事会续聘唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生为公司副总裁；续聘郑理女士为公司财务负责人；高级管理人员任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。



唐国奇先生、刘宏先生、朱震先生、郑理女士、齐利国先生简历见附件。



五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任董事会秘书和证券事务代表的议案》



董事会续聘齐利国先生为董事会秘书，续聘阮永城先生为证券事务代表，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。



齐利国先生、阮永城先生简历见附件。



六、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于聘任内部审计部门负责人的议案》



董事会续聘王卫国先生为内部审计部门负责人，任期自本届董事会通过之日起，至本届董事会届满。



王卫国先生简历见附件。



公司独立董事就相关议案发表独立意见如下：



1、经审阅相关人员个人履历，未发现有《公司法》第一百四十七条规定之情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形；



2、相关人员的提名、聘任程序符合《公司章程》等有关规定；



3、经了解相关人员的教育背景、工作经历和身体状况，能够胜任公司相应岗位的职责要求，有利于公司的发展。我们同意董事会的审议结果，同意聘任史建中先生担

副总裁，聘任齐利国先生为董事会秘书，聘任郑理女士为财务负责人。



特此公告。



东港股份有限公司



董事会





王爱先先生：1946年8月生，中国国籍，大学学历，中共党员。曾任浪潮电子信息产业集团公司董事长、党委书记，中共十六大代表，现兼任北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，山东东港数据处理有限公司董事长。王爱先先生自2002年12月起任本公司副董事长，2012年9月起任本公司董事长。王爱先先生没有受到过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚。



史建中先生，1963年5月生，中国国籍，大专学历，曾任山东省交通厅印刷所业务员、济南东港安全印务有限公司副总经理、常务副总经理。2002年12月起任本公司董事、总经理、总裁。现兼任北京东港安全印刷有限公司董事，北京中嘉华信息技术有限公司董事长，郑州东港安全印刷有限公司董事，新疆东港安全印刷有限公司董事，上海东港安全印刷有限公司董事长、北京东港嘉华安全信息技术有限公司董事，广州东港安全印刷有限公司董事，上海东港数据处理有限公司董事长，山东东港数据处理有限公司董事、总经理。史建中先生通过北京中嘉华信息技术有限公司及其一致行动人间接持有本公司9,581,545股股份，史建中先……
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