公告日期：2018-03-15

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2018-005



东港股份有限公司



第五届董事会第十五次会议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



东港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议通知于2018年3月2日发出，并于2018年3月13日在公司会议室召开。会议应到董事8人，实到8人。本次会议由董事长王爱先先生召集并主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：



一、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《公司管理层2017年度工作



总结和2018年度工作计划》



二、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《董事会2017年度工作报告



和2018年度工作计划》。



报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会2017



年度工作报告和2018年度工作计划》。



本议案需提交股东大会审议。



三、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《2017年年度报告》及其摘



要。



《2017年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披



露的《2017年年度报告》，《2017年年度报告摘要》详见在巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2017年年度报告摘要》。



本议案需提交股东大会审议。



四、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于2017年度利润分配的



预案》。



根据瑞华会计师事务所出具的审计报告，2017年母公司实现净利润19,672.34万



元，按10%提取法定盈余公积后，当年可供股东分配的利润为17,705.11万元，以前



年度滚存的可供股东分配的利润为30,665.24万元，公司目前可供股东分配的利润为



48,370.35万元。



根据公司生产经营的需要，董事会确定2017年度利润分配预案如下：



1、按净利润的5％提取任意盈余公积983.62万元。



2、按2017年12月31日公司总股本363,777,614股为基数，向全体股东每10股



派发现金股利4元（含税），合计派发现金股利145,511,045.60元，剩余未分配利润



结转至下一年度。



本预案需提交股东大会审议。



五、以8票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于增加公司经营范围和修



订公司章程的议案》。



董事会同意增加“普通货运”的经营范围，并对公司章程进行如下修订：



将第十三条：“出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；自助终端设备的开发、生产、销售。”



修订为：第十三条：“出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售；档案存储及数字化加工服务，档案管理、咨询服务；代理广告业务；接受金融机构委托从事金融业务流程外包；技术进出口，自有房屋租赁；经国家密码管理机构批准的商用密码产品开发、生产，销售经国家密码管理局批准并通过指定检测机构产品质量检测的商用密码产品（以上两项有效期以许可证为准）；……
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