公告日期：2024-03-26

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2024-014
东港股份有限公司

第七届董事会第十三次会议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东港股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次会议通知于2024年3月13日发出，并于2024年3月23日采用现场会议结合视频会议的方式召开。会议应到董事7人，实到7人。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，经与会董事审议，通过了如下事项：

一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《公司管理层 2023 年度工作总
结和 2024 年度工作计划》。

二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《董事会 2023 年度工作报告
和 2024 年度工作计划》。

报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会 2023年度工作报告和 2024 年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年年度报告》及其摘
要。

《2023 年年度报告》全文详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露 的 《 2023 年 年 度 报 告 》，《 2023 年 年 度 报 告 摘 要 》 详 见 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《2023 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于 2023 年度利润分配的
预案》。


议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》。

本预案需提交股东大会审议。

五、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过《关于修订公司<章程>的议
案》。

公司《章程》修订前后对照表详见附件1，修订后的公司《章程》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会特别决议审议。

六、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<股东大会议事规
则>的议案》。

因修订公司《章程》，对《股东大会议事规则》做相应修订，修订后的公司《股东大会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

七、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<董事会议事规则>
的议案》。

因修订公司《章程》，对《董事会议事规则》做相应修订，修订后的公司《董事会议事规则》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交股东大会审议。

八、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订<独立董事工作制度>
的议案》

董事会同意根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》，修订后的《独立董事工作制度》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本预案需提交股东大会审议。

九、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于修订董事会各专业委员
会工作细则的议案》。


董事会同意根据修订的公司《章程》、《独立董事工作制度》等管理制度，对董事会各专业委员会工作细则进行相应修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度。

十、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于会计政策变更的议案》。
议案内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和证券时报上披露的《关于会计政策变更的公告》。

十一、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2023 年度内部控制自我评
价报告》。

报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

十二、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《关于利用自有资金投资理
财产品的议案》。

议案内容详见在巨潮资……
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