公告日期:2023-08-22
证券代码:002117 证券简称:东港股份 公告编号:2023-018
东港股份有限公司
第七届董事会第十次会议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东港股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十次会议通知于2023年8月11日发出,并于2023年8月19日以通讯表决的方式召开。会议应到董事8人,实到8人。本次会议由董事长史建中先生召集并主持,会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,经与会董事审议,通过了如下事项:
一、以 8 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过《2023 年半年度报告》及其摘要
经认真审核,董事会认为《2023年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议并通过《关于召开 2023 年第一次临
时股东大会的议案》。
本议案详细情况请见在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)和证券时报上披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
东港股份有限公司
董事会
2023年8月22日
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