公告日期：2023-04-01

东港股份有限公司



董事会 2022 年度工作报告和 2023 年度工作计划

2022 年度工作报告



一、2022 年度公司经营情况总结



2022 年，宏观经济形势面临的压力和挑战更加严峻，市场环境复杂多变，客户需求量减少，使公司的各项业务受到较大影响，公司生产经营遇到诸多困难。为克服这些困难，公司在保证原有市场客户的同时，通过有针对性的市场开拓措施，积极拓展新客户、新市场，并加强内部成本控制，减少环境因素对公司经营业绩的影响。报告期内实现营业收入 10.65 亿元，实现归母净利润 1.35 亿元，分别比 2021 年减少 11.32%和 27.82%。



从公司全年运营情况来看，公司票据印刷业务和新渠道彩票业务受到的影响较为明显，覆合类业务和技术服务类业务保持了增长，公司的各个经营主体虽然受到了不同的市场冲击，但都保持了较好的盈利能力。各经营团队在恶劣的市场环境下，扩大市场份额，产品竞争能力和盈利能力稳定，为未来继续保持业务的稳定和增长奠定了良好基础。



2022 年，我公司中标了国家税务总局增值税专用发票印制服务项目，在 4包招标项目中中标 2 包，凸显了我公司在票据印刷领域的竞争实力，也为今后几年公司经营业绩的稳定和提升奠定了良好基础。公司各类产品的新单销售也取得了较好的成绩，有效弥补了市场需求下降所造成的收入减少，保障了公司的盈利和发展。



公司技术服务类业务保持了稳定发展趋势。电子票证类业务拓展情况良好，公司在非税电子票据领域取得了突破性进展，所开发的财政电子票据业务已在多个地市落地，为多个地区的医疗机构提供相关服务。公司的区块链产品，在数据确权、智能政务、电子数据档案等多个领域也开发出了适应市场需要的产品，并获得了市场认可与肯定。档案存储及电子化业务也逐步成熟，已经实现了档案领域内全生命周期的管理，产品线丰富，档案存储量日益增长，全国战略性布局日

趋完善，东港瑞云目前已成为国内档案业务的头部企业之一。新渠道彩票设备及系统业务保持了稳步发展的状态，目前彩票智能设备已销往全国十余个省市，在多个省市开展了彩票销售业务。随着彩票管理部门对新渠道的逐步认可，新渠道彩票业务将获得较好的发展。



二、公司治理与规范运作情况



1、会议召开和议案审议



2022 年共召开 4 次董事会，审议 16 项议案，内容涉及公司定期报告，内部

控制评价、董事增补选举等多项工作，董事会各专门委员会均正常有序运行，相关会议的召集、召开程序均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，做出的会议决议合法有效。董事会通过加强内部控制，完善实施方案等措施，保障了公司持续健康的发展。



2、董事会专业委员会的工作



报告期内，董事会各专业委员会依照工作分工积极开展各项工作，在公司治理中发挥了积极作用。提名委员会对董事增补候选人的事项进行了审议，并发表了意见；审计委员会年内共召开了四次会议，对公司定期报告、各期财务报表、聘任会计师事务所等事项进行审核并发表了意见；薪酬与考核委员会年内共召开了一次会议，对公司 2021 年度高级管理人员的业绩进行了考核，并制定了相应的奖励方案。



3、独立董事工作情况



公司第七届董事会的各位独立董事工作认真，尽职尽责。依照法律法规和公司《章程》的规定依法履行独董义务，维护公司和全体股东的利益，尤其关注中小股东的合法权益保护。独立董事通过听取管理层汇报、出席公司重要会议、实地考察等形式，了解公司经营运作情况和董事会议题内容，在董事会会议上充分发表意见，积极建言献策。2022 年，公司独立董事对公司资金占用、对外担保、聘请会计师事务所等重要事项发表了事前认可意见和独立意见。



4、切实做好投资者关系管理



董事会高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、

网络调研会议等多种渠道加强与投资者的联系和沟通，及时回复投资者在互动平台上的问题，让投资者更加便捷、及时地了解公司情况，加强了与投资者的沟通交流。



在 2022 年，董事会发挥章程中赋予的职能，恪尽职守，在日常工作中，守法依规地决策生产经营的重大问题，针对经营中遇到的问题，及时发现、及时研究、及时解决，保障了公司稳定的发展。



2023 年度工作计划



一、应对市场变化，完善激励政策，促进业务发展



2023 年国家颁布多项措施，促进经济发展，各省市也分别制定了促进经

济发展的多种举措，宏观经济将面临新的发展机遇。但国内外经济形势复杂多 变，不确定性还很大，我们也将面临诸多……
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