公告日期：2023-04-01

证券代码：002117 证券简称：东港股份 公告编号：2023-007
东港股份有限公司

第七届监事会第七次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

东港股份有限公司（“公司”）第七届监事会第七次会议于 2023 年 3 月 20 日以书
面通知、传真、电子邮件等方式发出通知，于 2023 年 3 月 30 日在公司会议室召开，
会议应到监事 5 人，实到 5 人。会议以书面表决方式，一致通过了如下事项：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《监事会 2022 年度工作报告》。
报告内容详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会 2022年度工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《董事会 2022 年度工作报告
和 2023 年度工作计划》。

本议案需提交股东大会审议。

3、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2022 年年度报告》及其摘
要。

经审核，监事会认为：董事会编制东港股份有限公司《2022 年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

4、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过《2022 年内部控制评价报告》。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的
执行。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

5、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于利用自有资金投资理
财产品的议案》。

公司利用自有资金投资理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不涉及募集资金，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

6、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于与各商业银行开展授
信业务的议案》。

本议案需提交股东大会审议。

7、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《独立董事述职报告》。

特此公告。

东港股份有限公司监事会

2023年4月1日


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