公告日期：2023-04-01

东港股份有限公司

章 程

2023 年 4 月


东港股份有限公司章程

目 录


第一章 总则 ...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股 份 ...... 3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会...... 6

第一节股东 ...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集 ...... 11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 14

第六节 股东大会的表决和决议 ...... 17
第五章 董事会 ...... 22

第一节 董事...... 22

第二节 董事会...... 25
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 30
第七章 监事会 ...... 33

第一节 监事 ...... 33

第二节 监事会 ...... 34
第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ...... 35

第一节 财务会计制度...... 35

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 39
第九章 通知和公告 ...... 40


第一节 通知 ...... 40

第二节 公告 ...... 41
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算...... 42
第十一章 修改章程...... 44
第十二章 附则 ...... 45

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

公司由济南东港安全印务有限公司整体变更设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，营业执照号：370000400000101。

第三条 公司于 2007 年 1 月 30 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向
社会公众发行人民币普通股 2800 万股。于 2007 年 3 月 2 日在深圳证券交易所上
市。

第四条 公司注册名称：东港股份有限公司，英文名称：TUNG KONG INC 。
第五条 公司住所：山东省济南市山大北路 23 号，邮政编码：250100。

第六条 公司注册资本为人民币 545,666,421 元，公司投资总额为人民币
545,666,421 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。


第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：按国际惯例和规范的股份公司运作模式，以国内外市场为导向，以人为本，以生产经营为中心，以最大限度满足客户需求为目标、引进一流的技术、设备和人才，不断提高产品质量和服务水平，创造最佳的经济效益回报股东，把公司办成国内一流综合性集团的企业。

第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：出版物、包装装潢印刷品及其他印刷品印刷（有效期以许可证为准）；办公用纸、纸制品的生产；高档纸张的防伪处理，磁卡、IC 卡、智能卡、识别卡和智能标签、印刷器材、电子设备及产品、办公自动化设备及产品、电子元器件、软件产品的开发、生产，销售本公司生产的产品；信息系统集成工程及技术服务，数据及信息处理服务，科技信息咨询服务；从事上述产品的批发；图书期刊、音像制品、电子出版物的批发及网络销售（凭许可证经营……
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