公告日期：2024-12-06

中国海诚工程科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国海诚工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议决议，公司董事会召集于2024年12月23日（星期一）下午1:30在上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室以网络投票和现场投票相结合的方式召开2024年第四次临时股东大会。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第四次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：董事会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）现场会议召开地点：上海市宝庆路21号公司宝轻大厦1楼会议室。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年12月23日下午1:30。

2、网络投票时间：2024年12月23日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月23日9:15～9:25，9:30～11:30和13:00～15:00；

通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2024 年 12月23日9:15～15:00。


（六）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东可以选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

（七）股权登记日：2024年12月17日。

二、出席会议对象

（一）截至2024年12月17日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

1、提案编码

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

非累积投票提案

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

1.00 《关于修订〈公司章程〉的议案》 √

2.00 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 √

3.00 《关于公司与关联企业保利财务签订〈金融服务协议〉的议案》 √

4.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √

2、上述议案已经公司第七届董事会第十五次会议、第十六次会议审议通过，与上述议案相关的公告分别详见2024年10月25日和12月6日的《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。

3、公司将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上
市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。提案3:00属于关联交易，与该关联交易有利害关系的关联股东需回避表决。

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2024年12月20日9:00～11:00,13:00～15:00。

2、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及有效持股证明进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡和有效持股证明进行登记；法人股东须持营业执照复印件（盖公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；路远或异地股东可以信函、传真方式办理登记。
3、登记地点：中国海诚工程科技股份有限公司董事会办公室（通讯地址：上海市徐汇区宝庆路21号），信函上请注明“股东大会”字样。

4、邮编：200031，传真号码：021-64334……
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