公告日期：2024-04-27

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024－005
三维通信股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“三维通信”）
第七届董事会第八次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以书面传真、电话、专人送达
等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日上午在杭州市滨江火炬大道 581 号公司会
议室以现场会议方式召开，应参加会议董事 5 人，实际参加会议的董事 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2023 年度总经理工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及
公司指定信息披露媒体。公司独立董事提交了《独立董事述职报告》，并将在公
司 2023 年度股东大会上述职，内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司
指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

2023 年，公司实现营业收入 1,248,892.20 万元，同比增长 21.30%；实现归
属于母公司所有者的净利润 5,539.06 万元，同比下降 59.45%。公司总资产为438,308.20 万元，同比下降 4.06%，公司归属于母公司所有者权益合计为237,045.62 万元，同比下降 0.46%。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。


四、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：拟不派发现金红利、不送红股、
不以资本公积转增股本。内容详见公司 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网及公
司指定信息披露媒体的《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

五、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》

公司董事会审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年度财务报告、内部控制审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

公司《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》刊登于
2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2023 年度公司内部控制自我评价报告》

《2023 年度公司内部控制自我评价报告》及天健会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的三维通信 2023 年度《内部控制审计报告》详见 2024 年 4 月 27 日
的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议通过了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明》

相关内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信息披露媒体。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》。

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司 2023 年度募集资金存

放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信
息披露媒体。保荐机构对该议案出具了核查意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

九、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

《公司 2023 年年度报告》全文刊……
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