公告日期：2024-04-27

002115 三维通信股份有限公司

证券代码：002115 证券简称：三维通信 公告编号：2024-006
三维通信股份有限公司

第七届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三维通信股份有限公司第七届监事会第六次会议通知于2024年4月15日以
书面传真、电话、专人送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日在杭州滨江区
火炬大道 581 号三维大厦公司会议室准时召开，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以书面表决的方式，审议并一致通过了以下议案：

一、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》

《2023 年度监事会工作报告》相关内容详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯
网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

二、审议通过了《2023 年度财务决算报告》

监事会认为：《公司 2023 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反应了公司报告期内的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

三、审议通过了《2023 年度利润分配预案》

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

四、审议通过了《2023 年度公司内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司内部控制评价报告符合深圳证券交易所《深圳证券交易所

002115 三维通信股份有限公司

上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

《2023 年度公司内部控制自我评价报告》详见 2024 年 4 月 27 日的巨潮资
讯网及公司指定信息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议
案》

《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于三维通信股份有限公司 2023 年度募集资金存
放与使用情况的鉴证报告》刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网及公司指定信
息披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

六、审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

经审核，公司监事会及全体监事认为董事会编制和审核三维通信股份有限公司《公司 2023 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2023年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏报，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任；在提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年年度报告》及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《公司 2023 年年度报告》全文刊登于 2024 年 4 月 27 日的巨潮资讯网，《公
司 2023 年年度报告摘要》刊登于 2024 年 4 月 27 日巨潮资讯网及公司指定信息
披露媒体。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议表决。

七、审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》


002115 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。