公告日期：2024-04-27

三维通信股份有限公司

2023年度独立董事述职报告

本人作为三维通信股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，在2023年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将2023年度我履行独立董事职责情况述职如下：

一、基本情况及独立性说明

本人陈宇峰，1978年11月出生，博士研究生学历，博士学位，浙江省二级教授、博士生（后）导师，教育部新世纪优秀人才、浙江省有突出贡献中青年专家、浙江省杰出青年科学基金获得者、浙江省151人才工程重点资助人才，长期从事公司金融、财务管理等研究领域的教学和科研工作。历任温州财政地税局局长助理，浙江工商大学科技处、人文社科处、社会合作处副处长，具有一线的金融和财务工作经验。现任公司董事会独立董事。

作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。

二、年度履职情况

（一）出席会议情况

2023年度，本人认真参加了公司的董事会和股东大会，履行了独立董事勤勉尽责义务。公司2023年度期间董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效，因此2023年度本人对公司董事会各项议案及公司其他事项没有提出异议。

2023年度我出席董事会会议及股东大会会议的情况如下：


是否连续

报告期内 以通讯方

独立董事 现场出席 委托出席 两次未亲 出席股东
召开董事 式参加会 缺席次数

姓名 次数 次数 自出席会 大会次数
会次数 议次数

议

陈宇峰 6 2 4 0 0 否 1

1、对各次董事会会议审议的相关议案均投了赞成票；

2、无缺席和委托其他董事出席董事会的情况。

（二）发表独立意见情况

作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情 况的基础上，依据我的专业能力和经验作出独立判断，审慎发表独立意见。报 告期内，我共发表如下独立意见：

1、2023年1月9日，公司召开第七届董事会第一次会议，对《关于聘任公司 总经理的议案》、《关于聘任公司财务负责人的议案》、《公司董事会秘书及证 券事务代表的议案》进行审议并发表了独立意见。

2、2023 年 4 月 27 日，公司召开第七届董事会第二次会议，对《2022 年度
利润分配预案》、《未来三年（2023-2025 年度）股东分红回报规划》、《2022 年度公司内部控制自我评价报告》、《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项审计说明》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用情况的专 项报告的议案》、《关于聘请 2023 年度财务审计机构的议案》、《关于公司会 计政策变更的议案》、《关于授权使用自有闲置资金进行投资理财的议案》、《关 于审批公司对控股子公司担保额度的议案》、《关于公司及其控股子公司开展外 汇套期保值业务的议案》、《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》进行审 议并发表了独立意见。

3、2023年8月29日，公司召开第七届董事会第三次会议，对公司关联方资 金占用情况和对外担保情况、《关于调整使用闲置自有资金进行投资理财额度 的议案》进行审议并发表了独立意见。

4、2023年10月27日，公司召开第七届董事会第四次会议，对《关于使用闲 置募集资金进行现金管理的议案》、《关于增加公司子公司与关联方关联交易 额度的议案》进行审议并发表了独立意见。


5、2023年11月……
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