公告日期：2024-04-27

三维通信股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，全力保障全体股东权益，贯彻落实股东大会各项决议。面对宏观经济严峻的复杂形势，认真研究部署公司重大生产经营事项和发展战略，不断完善公司内部管理及控制制度，不断规范公司运作，提升公司治理水平。

下面，我受董事会的委托，向各位作 2023 年度工作报告。

一、2023 年董事会主要工作

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会完成换届工作，2023 年 1 月 9 日公司召开 2023 年第
一次临时股东大会，选举出 5 名董事，其中独立董事 2 名，共同组成第七届董事会。在新一届董事会的领导下，公司继续不断追求卓越，实现更高的目标，为股东创造更大的价值。第七届董事会按照相关法律、行政法规、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 6 次董事会会议，审阅公司管理层提交的定期报告、财务决算报告、聘任/变更公司高级管理人员、修订《公司章程》及主要内部控制制度、关联交易、投资理财、聘任会计师事务所、利润分配、内部控制评价报告、募集资金报告、对外担保、会计政策变更、外汇套期保值、回购股份等议案内容，并就前述议案内容与公司管理层充分沟通交流。公司重视各位董事建议意见，并依据董事意见修改完善议案内容。公司独立董事对相关事项的合法合规性发表了意见，并通过专门委员会履行相关审议程序，切实维护了中小股东的利益。

（二）董事会对股东大会决议执行情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》《证券法》和《公司章程》，秉承勤勉尽职的态度，完整地执行了公司股东大会的决议。

召

序 开

时间 届次 审议议案

号 方

式


2023 年 现 《关于修订<公司章程>的议案》、《关于董事会换届及选
2023 年

第一次临 场 举公司第七届董事会非独立董事的议案》、《关于董事会
1 1 月 9

时股东大 会 换届及选举公司第七届董事会独立董事的议案》、《关于
日

会 议 监事会换届及选举公司第七届监事会监事的议案》

《2022 年度董事会工作报告》、《2022 年度监事会工作报
告》、《2022 年度财务决算报告》、《2022 年度利润分配
现

2023 年 2022 年 方案》、《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》、
场

2 5 月 22 度股东大 《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《关于聘请 2023 年
会

日 会 度财务审计机构的议案》、《关于审批公司对控股子公司
议

担保额度的议案》、《关于 2022 年度募集资金存放与使用
情况的专项报告的议案》

2023 年 现

2023 年 《会计师事务所选聘制度》、《董事会议事规则》、《关
第二次临 场

3 12月28 联交易决策规则》、《独立董事制度》、《关于修订<公司
时股东大 会

日 章程>的议案》

会 议

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，即战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。

委员会……
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