公告日期：2018-12-11

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-154
云南罗平锌电股份有限公司

关于召开2018年第六次临时股东大会通知的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年11月27在
《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上披露了《云南罗
平锌电股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会通知的公告》（公
告编号：2018-150）。本次临时股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方
式召开，为了进一步保护广大投资者的合法权益，方便本公司各位股东行使
股东大会表决权，现发布公司关于召开2018年第六次临时股东大会的提示性
公告如下：

一、召开会议基本情况

1、本次股东大会为公司2018年第六次临时股东大会。

2、本次股东大会由公司董事会召集，并经公司第六届董事会第三十五次(临时)会议决议召开。

3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

现场会议召开时间：2018年12月12日下午14:30。

网络投票时间：2018年12月11日—2018年12月12日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年12月12日上午9:30-11:30，下午13：00-15：00；通过互联网投票的时间为2018年12月11日下午15:00至2018年12月12日下午15:00期间的任意时间。


5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种，同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议股权登记日：2018年12月7日(星期五)

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议地点：云南省罗平县罗雄镇长家湾本公司办公大楼五楼会议室。
二、会议审议事项

1、公司《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易》的议案的四个子议案：

1.01公司《与参股公司胜凯锌业进行锌水购销的日常关联交易》的议案；
1.02公司《与参股公司胜凯锌业进行水、电销售的日常关联交易》的议案；
1.03公司《关于参股公司胜凯锌业租赁公司部分厂房的日常关联交易》的
议案；

1.04公司《关于授权参股公司胜凯锌业使用公司“久隆”注册商标的关联
交易》。

上述议案已经公司第六届董事会第三十五次(临时)会议审议通过，同意提交公司2018年第六次临时股东大会审议。


上述议案的具体内容详见2018年11月27日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于与参股公司胜凯锌业进行日常关联交易的公告》。

根据有关规定，公司股东大会审议上述议案时，公司将对单独或者合计持有公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东的表决单独计票并予以公告。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表

委托价格

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：代表本次股东大会所有议案 ……
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