公告日期：2018-04-20

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2018-34



云南罗平锌电股份有限公司



2017年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：



1、公司于2018年3月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》



及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《关于召开2017年年度股东大会



的通知》；



2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合方式召开；



3、本次股东大会无增加、修改、否决议案的情况。



一、会议召开情况



1、召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会



2、召开时间：现场会议召开时间为：2018年4月19日（星期四）14:30；



网络投票的具体时间为：2018年4月18日-2018年4月19日。其中，通过深圳



证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月19日上午9:30



至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体



时间为：2018年4月18日下午15:00至2018年4月19日下午15:00期间任意



时间。



3、召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室



4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式



5、主持人：董事长杨建兴先生



6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



二、会议出席情况



1、出席会议总体情况：出席本次股东大会的股东及股东授权代表共9名，



代表公司股份149,459,952股，占公司股份总数的46.2159%。其中，中小投资者



（除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司5%以上股份以



外的股东）的股东及股东授权代表3人，所持有表决权的股份36,600股，占公



司股本总数的0.0113%。会议由公司董事长杨建兴先生主持，公司部分董事、监



事及高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的律师出席了大会见证并出具了法律意见书。



2、现场会议出席情况：现场出席股东大会的股东及股东代理人共计6人，



代表有表决权的股份数149,423,352股，占公司股本总额的46.2046%。



3、网络投票情况：通过网络投票的股东3人，代表有表决权的股份数36,600



股，占公司股本总额的0.0113%。



三、提案审议和表决情况



本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案： 1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》



同意149,450,052股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对0



股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,900股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0066%。



其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意26,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.9508％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.0492％。



2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》



同意149,450,052股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0066%。



其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意26,700股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的72.9508％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0000％；弃权9,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的27.0492％。



3、《关于2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》



同意149,450,052股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9934%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权9,900 股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0066%。



其中，出席会议的中……
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