公告日期：2018-01-18

股票简称：罗平锌电 股票代码：002114 公告编号：2018-02



云南罗平锌电股份有限公司



关于2018年第一次临时股东大会决议的公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



重要提示：



1、为尊重中小投资者，提高中小投资者对公司股东大会审议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。



2、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。



3、本次股东大会无增加、变更和否决提案的情况。



一、会议召开情况



1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2、现场召开时间：2018年1月17日下午14:30。



网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2018年1月17日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2018年1月16日15:00至2018年1月17日15:00期间的任意时间。



3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。



4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。



5、会议主持人：董事长杨建兴先生。



6、本次股东大会会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。



二、会议出席情况



1、股东出席的总体情况



通过现场和网络投票的股东9人，代表股份149,438,827股，占上市公司总



股份的46.2093％。



其中：通过现场投票的股东7人，代表股份149,426,127股，占上市公司总股份的46.2054％。



通过网络投票的股东2人，代表股份12,700股，占上市公司总股份的0.0039％。



2、中小股东出席的总体情况



其中：通过现场投票的中小股东0人。



通过网络投票的中小股东2人，代表股份12,700股，占上市公司总股份的0.0039％。



3、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。北京德恒（昆明）律师事务所王晓东和刘婷两位律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。



三、议案审议表决情况



本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决的方式，审议通过了如下议案：《关于选举朱锦余先生为公司独立董事的议案》



表决结果：同意149,438,827股，占出席会议所有股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0％。



其中，出席会议的中小投资者投票表决情况为：同意12,700股，占出席会议中小股东所持股份的100％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0％。



根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。



四、律师出具的法律意见



1、律师事务所名称：北京德恒（昆明）律师事务所



2、律师姓名：王晓东、刘婷



3、结论性意见：



根据以上事实和文件资料，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集、召开、出席会议的股东资格、表决程序和表决结果均符合法律、法规及贵公司《章程》的规定，所通过的该项决议合法、有效。



五、备查文件



1、公司2018年第一次临时股东大会决议；



2、北京德恒（昆明）律师事务所对公司2018年第一次临时股东大会出具的法律意见书。



特此公告



云南罗平锌电股份有限公司



董事会



2018年1月17日




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