公告日期：2024-04-20

证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2024-029
云南罗平锌电股份有限公司

2023 年年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1、云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的通知》。于2024年4月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2023年年度股东大会的提示性公告》。

2、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。

3、本次股东大会无增加、变更和否决议案的情况。

一、会议召开情况

1、会议召集人：云南罗平锌电股份有限公司董事会。

2、现场会议召开时间：2024年4月19日（星期五）10:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月19日9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月19日9:15至15:00期间的任意时间。
3、会议召开地点：云南罗平锌电股份有限公司五楼会议室。

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

5、主持人：董事长李尤立先生

二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 30 人，代表股份 89,594,900 股，占上市公司总
股份的 27.7045％。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 88,597,600 股，占上市公司总
股份的 27.3961％。

通过网络投票的股东 28 人，代表股份 997,300 股，占上市公司总股份的
0.3084％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的中小股东 28 人，代表股份 997,300 股，占上市公司
总股份的 0.3084％。

其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。

通过网络投票的中小股东 28 人，代表股份 997,300 股，占上市公司总股份
的 0.3084％。

2、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

三、提案审议和表决情况

1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 89,103,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4511％；反对
490,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5477％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意 505,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6869％；反对
490,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.2028％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1103％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

2.00 关于《2023 年度监事会工作报告》的议案

总表决情况：

同意 89,103,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4511％；反对
490,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.5477％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％。

中小股东总表决情况：

同意 505,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 50.6869％；反对
490,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 49.2028％；弃权 1,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.1103％。
根据表决结果，此项议案获得本次股东大会审议通过。

3.00 关于《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》的议案

总表决情况：

同意 89,061,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.4043％；反对
498,800 股，占出席会议所有股东……
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