公告日期：2023-12-28

证券代码：002111 证券简称：威海广泰 公告编号：2023-093
债券代码：127095 债券简称：广泰转债

威海广泰空港设备股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、威海广泰空港设备股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十
二次会议于 2023 年 12 月 22 日以电子邮件、电话等方式发出通知。

2、会议于 2023 年 12 月 27 日在山东省威海市环翠区黄河街 16 号三楼会议室
召开。

3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。

4、会议由董事长李文轩先生主持，公司 3 名监事收悉全套会议资料。

5、会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于山东安泰空港
装备有限公司增资的议案》。

同意公司按照山东安泰空港装备有限公司资产评估报告，以每股 1.01 元的价格，对山东安泰空港装备有限公司增资 4,617.14 万元，其他股东放弃本次增资的优先认购权。增资后公司将持有山东安泰空港装备有限公司 65%的股权，并将其
纳入合并报表范围。具体内容详见 2023 年 12 月 28 日刊登在指定信息披露网站巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

关联董事李文轩、姜大鹏、于洪林对本议案进行了回避表决。

2023 年 12 月 27 日，公司召开第七届董事会第一次独立董事专门会议，对《关
于山东安泰空港装备有限公司增资的议案》进行了审核，全体独立董事同意将该议
案 提 交 董 事 会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）《第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见》。
三、备查文件
1、第七届董事会第二十二次会议决议；
2、第七届董事会第一次独立董事专门会议审核意见。
特此公告。

威海广泰空港设备股份有限公司董事会
2023年12月28日


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