公告日期：2025-01-06

福建三钢闽光股份有限公司

可持续发展（ESG）管理制度

第一章 总则

第一条 为进一步加强福建三钢闽光股份有限公司（以下简
称公司）可持续发展（环境、社会和公司治理）管理，积极践行可持续发展理念，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、规范性文件及《福建三钢闽光股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。

第二条 本制度所称的公司可持续发展，是指公司在经营发
展过程中应当履行的环境（Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全和透明。
第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司
决策或经营活动影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供应商、社区组织和相关政府部门等。

第四条 公司应当按照本制度的要求，积极履行公司可持续
发展职责，评估公司可持续发展的履行情况，定期披露公司可持续发展报告，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、一致性。
第五条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全
资、控股子公司（以下简称子公司）。

第二章 职责理念与原则

第六条 公司始终坚持把社会效益摆在首位，积极履行可持
续发展职责，努力实现社会效益和经济效益相统一。

第七条 公司积极贯彻绿色、智能、可持续的新发展理念，
把新发展理念融入经营发展的各领域和全过程，通过在安全生产、科技创新、公司治理、人才培养等方面的努力和实践，推动公司高质量发展，在为社会贡献力量的同时实现环境友好建设。

第八条 公司尊重利益相关方的合法权利，促进与利益相关
方的有效交流，为维护利益相关方的合法权益提供必要条件和保障。

第九条 公司支持职工代表大会、工会组织依法行使职权。
董事会、监事会和管理层应当建立与员工多元化的沟通交流渠道，听取职工对公司经营、财务状况和涉及职工利益的重大事项的意见。

第十条 公司积极践行绿色发展理念，将生态环保要求融入
发展战略和公司治理过程，主动参与生态文明建设，在污染防治、
资源节约、生态保护等方面发挥示范引领作用。

第十一条 公司在保持公司持续发展、提升经营业绩、保障
股东利益的同时，应当在社区福利、救灾助困和公益事业等方面，积极履行社会责任。

第十二条 公司应遵守法律、法规、规章及规范性文件，保
证公司治理结构的透明度和规范性，提高公司管理效率和质量。公司应当建立健全公司治理制度，做好董事、监事和高级管理人员的职责分工和监督，提高信息披露的质量和透明度，加强内部控制和风险管理，防范和解决公司治理风险。

第三章 管理机构与职责分工

第十三条 公司建立可持续发展的管理体系，对相关工作进
行统一领导、决策并组织实施。公司的管理体系为：

（一）公司董事会（以下简称董事会）是可持续发展工作的领导和决策机构；

（二）董事会战略委员会（以下简称战略委员会）是公司可持续发展工作的研究和指导机构；

（三）公司设可持续发展工作组，由公司主管领导、各部门经理、各子公司主管领导和可持续发展工作对接人组成，负责为战略与可持续发展履行相关工作职责提供保障和专业支持，公司证券事务部（以下简称证券事务部）为可持续发展工作组的牵头
单位；

（四）公司各部门、各子公司（以下简称各执行单位）是可持续发展工作的执行单位。

第十四条 可持续发展工作相关各方职责如下：

（一）董事会：审议和批准公司的可持续发展战略与目标、重大议题、管理架构、管理制度等法律法规、《公司章程》规定或股东大会授予的职责；审定公司的可持续发展报告。

（二）战略委员会：对公司可持续发展目标、战略规划、治理架构、管理制度等事项进行研究，并就相关工作向董事会提出建议；识别和监督对公司业务具有重大影响的可持续发展相关风险和机遇，指导管理层对可持续发展风险和机遇采取适当的应对措施；监督公司可持续发展目标制定，及相应的实施规划及绩效，定期检讨可持续发展目标达成的进度，并就需要提升表现所需采取的行动给予建议；审阅并向董事会提交公司可持续发展相关披露文件，包括但不限于年度可持续发展报告。

（三）可持续发展工作组：贯彻落实公司可持续发展发展战略与目标，组织和安排各执行……
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