公告日期：2025-01-04

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2025-007
福建三钢闽光股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）2025年第一次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司于2025年1月3日召开第八届董事会第二十二次会议，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议召开时间：2025年1月20日（星期一）下午15:00；
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投
票的具体时间为2025年1月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年1月15日（星期三）

（七）出席对象：

1.在股权登记日（2025年1月15日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.公司董事、监事和高级管理人员。

3.公司聘请的见证律师。

4.公司邀请列席会议的嘉宾。

（八）现场会议召开地点：福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室。

二、会议审议事项

（一）提交股东大会表决的提案名称

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 《关于公司2025年度向金融机构申请综合授信额 √

度的议案》

《关于全资子公司福建泉州闽光钢铁有限责任公

2.00 司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议 √

案》

《关于全资子公司福建罗源闽光钢铁有限责任公

3.00 司 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议 √

案》

4.00 《关于控股子公司福建闽光云商有限公司2025年 √

度向金融机构申请综合授信额度的议案》

5.00 《关于2025年度控股子公司福建闽光云商有限公 √

司与相关金融机构合作开展票据池业务的议案》

6.00 《关于2025年度公司为全资及控股子公司提供担 √

保的议案》

7.00 《关于2025年度公司及子公司使用闲置自有资金 √

进行投资理财的议案》

8.00 《关于2025年度公司及其子公司日常关联交易预 √

计的议案》

9.00 《关于提名第八届董事会非独立董事候选人的议 √

案》

（二）上述提案已经 2025 年 1 月 3 日公司召开的第八届董
事会第二十二次会议审议通过，具体内容详见刊登于 2025 年 1月 4 日的《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网公司披露的《第八……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。