公告日期：2024-04-26

福建三钢闽光股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事
会议事规则》等相关规定，本着对全体股东和公司负责的态度，
认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会
会议及股东大会、审议公司定期报告、督促公司董事会及经营层
执行股东大会决议的情况以及检查董事、高管人员履职情况等，
对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、
高管人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股
东权益、公司利益和员工的合法权益，进一步促进了公司的规范
化运作。现将 2023 年度公司监事会主要工作报告如下:

一、监事会会议召开情况

2023年度，公司监事会共召开了5次会议，会议的召集、召
开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有
关规定，具体情况如下：

序号 会议届次 会议召开日期 会议议案

1 第八届监事会 2023年1月12日 《关于选举公司监事会主席的议案》

第一次会议

1.《2022 年度监事会工作报告》；

2.《2022 年度内部控制评价报告》；

第八届监事会 3.《2022 年度财务决算和 2023 年度财务预算报
2 第二次会议 2023年4月27日 告》；

4.《2022 年度利润分配预案》；

5.《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
为本公司 2023 年度审计机构的议案》；


序号 会议届次 会议召开日期 会议议案

6.《公司 2022 年年度报告及其摘要》；

7.《关于 2023 年第一季度报告的议案》。

3 第八届监事会 2023年8月24日 《2023 年半年度报告及其摘要》

第三次会议

1.《关于调整 2023 年度公司及子公司日常关联交
第八届监事会 易预计额度的议案》；

4 第四次会议 2023年10月26日 2《. 关于公司及子公司部分固定资产报废处置的议
案》；

3.《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

1.《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》；

2《. 关于<公司 2023 年限制性股票激励计划管理办
5 第八届监事会 2023年12月26日 法>的议案》；

第五次会议 3《. 关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考
核管理办法>的议案》；

4《. 关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计划激
励对象名单>的议案》。

以上5次监事会决议公告刊登在《证券时报》《中国证券报》
和巨潮资讯网上（http://www.cninfo.com.cn/）。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。