公告日期：2024-04-26

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2024-023
福建三钢闽光股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司、本公司或三钢闽光）第八届董事会第十五次会议于2024年4月25日上午在福建省三明市三元区工业中路群工三路公司大数据中心六楼第六会议室，以现场会议和通讯会议相结合方式召开。
本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以专人递
送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，其中，亲自参加现场会议董事 8 人，此外，董事郑溪欣先生因另有公务，以通讯方式参加会议。本次会议由董事长黎立璋先生主持。公司监事和总经理、总工程师、副总经理、董事会秘书、财务总监等高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议首先听取了公司第八届董事会独立董事张萱女士、郑溪欣先生、高升先生提交的《2023 年度独立董事述职报告》，上述三位独立董事还将在公司2023 年度股东大会上作出述职报告，《2023 年度独立董事述职报告》的具体内容
详 见 公 司 同 日 刊 登 于 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

一、审议批准了《2023 年度总经理工作报告》。表决结果为：9 票赞成；0
票反对；0 票弃权。


二、审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。表决结果为：9 票赞成；0
票反对；0 票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》《2023 年度独立董事述职报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023 年度社会责任报告》。表决结果为：9 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。

《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度社会责任报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》。表决结果为：9 票赞成；
0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》。

《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》《福建三钢闽光股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告》详见公司同日刊登于指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告》。表决结
果为：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

公司 2023 年度财务决算如下：2023 年年末资产总额 4,819,506.59 万元；
2023 年年末负债总额 2,766,216.30 万元；2023 年度营业收入 4,794,082.41 万
元，营业成本 4,539,490.27 万元，税金及附加为 15,156.83 万元，归属于母公司所有者的净利润为-66,764.60 万元，2023 年度基本每股收益为-0.27 元，2023年末归属于上市公司股东的每股净资产为 8.40 元。

公司 2024 年度主要财务指标预算如下：1.营业收入为 486 亿元；2.2024 年
度投资项目财务预算安排用款 62.92 亿元。上述主要财务指标预算并不代表公司对 2024 年度的预测，能否实现取决于市场状况变化等因素的影响，存在不确定性。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

六、审议通过了《2023 年度利润分配预案》。表决结果为：9 票赞成；0 票
反对；0 票弃权。

根据《公司章程》和《福建三钢闽光股份有限公司未来三年（2021-2023 年度）股东分红回报规划》，鉴于公司 2023 年度出现亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，公司本次利润分配预案为：2023……
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