公告日期：2023-12-27

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-053
福建三钢闽光股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会
第五次会议于 2023 年 12 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会
议由公司监事会主席黄敏先生召集，会议通知于 2023 年 12 月20 日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应参加会议监事 5 人（发出表决票 5 张），实际参加会议监事 5 人（收回有效表决票 5 张）。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案：
一.审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草
案）>及其摘要的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0票 弃 权。

经审核，公司监事会认为：《公司 2023 年限制性股票激励计
划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上
市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称本次激励计划）的实施将有利于进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全激励与约束相结合的分配机制，充分调动公司董事、高级管理人员、中层管理人员和技术骨干的工作积极性，实现公司、股东、员工利益的一致，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案尚需提交公司股东大会（股东大会召开时间另行通知，下 同 ）审议。

二、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划管
理办法>的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
经审核，公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励
计划管理办法》明确了本次激励计划的管理机构及其职责、实施程序、特殊情况处理等，符合国家相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》的相关规定，可以保障本次激励计划的顺利实施。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实
施考核管理办法>的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0票 弃 权。

经审核，公司监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励
计划实施考核管理办法》（以下简称《考核管理办法》）符合《上
市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《激励计划（草案）》及其摘要的规定，该《考核管理办法》旨在保证公司本次激励计划的顺利实施，确保本次激励计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于核实<公司 2023 年限制性股票激励计
划激励对象名单>的议案》。表决结果为：5 票赞成，0 票反对，0票 弃 权。

经对拟授予激励对象名单初步审核后，公司监事会认为：
1.列入公司本次激励计划激励对象名单的人员均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2.激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适
当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其
派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的；


（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3.列入本次激励计划激励对象名单的人员均符合《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等文件规定的激励对象条件，符合本次激励计划规定的激励对象范围。本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持股 5%以上股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，列入本次激励计划的……
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