公告日期：2023-12-02

证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2023-041

福建三钢闽光股份有限公司

关于修改《董事会议事规则》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建三钢闽光股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 12

月 1 日召开了第八届董事会第九次会议，审议通过了《关于修改

<董事会议事规则>的议案》。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）发布

的《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发布的《深

圳证券交易所股票上市规则（2023年 8月修订）》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作

（2023年修订）》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等有关

法律、法规、规章和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，
公司拟对现行的《福建三钢闽光股份有限公司董事会议事规则

(修订本)》（以下简称《董事会议事规则》）部分条款进行修改。

具体修改情况如下：

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第一条 为了进一步规范福建三钢闽光股份 第一条 为了进一步规范福建三钢闽光股份
有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决 有限公司（以下简称公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市板上市公司规范运作》、中国证券监督管理委员会 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运福建监管局印发的《关于进一步发挥独立董事和监 作》等相关法律、法规、规章、规范性文件和《公事作用切实保护中小投资者合法权益的通知》（闽 司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，制定证监公司字[2013]42 号）等法律、法规、规章、规 本规则。
范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司的
实际情况，制定本规则。

第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董 第八条 召开董事会定期会议和临时会议，董
事会办公室应当分别提前 10 日和 2 日将书面的会 事会办公室应当分别提前 10 日和 2 日将书面的会
议通知通过直接送达、传真、邮件或者其他方式， 议通知通过直接送达、传真、邮件或者其他方式，提交全体董事、监事、总经理和董事会秘书。非直 提交全体董事、监事、总经理和董事会秘书。非直接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记 接送达的，还应当通过电话进行确认并做相应记
录。 录。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的， 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，
可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通 可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知（不受上述提前二日通知的时间限制），但召集 知（不受上述提前二日通知的时间限制），但召集
人应当在会议上作出说明。 人应当在会议上作出说明。

公司在召开董事会会议前应当及时将议案内 公司应当及时向独立董事及其他董事发出董
容和相关资料提交给独立董事及其他董事，需要独 事会会议通知，不迟于法律、行政法规、中国证监立董事事前认可或发表独立意见的议案应当至少 会规定或者公司章程规定的董事会会议通知期限
提前 5 天提交给独立董事。 提供相关会议资料，并为独立董事提供有效沟通渠
董事会办公室应当按规定的时间事先通知所 道。

有董事，并提供足够的资料，独立董事认为资料不 董事会会议召开前，独立董事可以与董事会……
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