公告日期：2024-12-21

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-061
陕西兴化化学股份有限公司

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理
人员、证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）于 2024
年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东会，选举产生了
第八届董事会董事。公司于 2024 年 12 月 20 日召开第八届
董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及主任委员，聘任了公司高级管理人员、证券事务代表。现将相关情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

董事会 成员

董事长 韩磊

非独立董事 薛宏伟、石磊、郭尊礼、曹杰、王彦峰

独立董事 黄风林、刘希章、任妙良

公司第八届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董事的任职资格在公司 2024 年第二次
临时股东会召开前均已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司第八届董事会任期自 2024 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。本次董事会换届选举完成后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一，也不存在连任公司独立董事超过六年的情形，符合相关法规的要求。

二、第八届董事会各专门委员会组成情况

公司第八届董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会具体组成如下：

专门委员会 主任委员 委员

名称 （召集人）

审计委员会 任妙良 任妙良、黄风林、刘希章、韩磊、王彦峰

战略委员会 韩磊 韩磊、薛宏伟、石磊、曹杰、黄风林

提名委员会 刘希章 刘希章、黄风林、任妙良、韩磊、薛宏伟

薪酬与考核 黄风林 黄风林、刘希章、任妙良、韩磊、薛宏伟
委员会

公司第八届董事会各专门委员会任期自公司第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

三、聘任高级管理人员、证券事务代表情况


职位 成员

总经理 薛宏伟

总会计师 胡明松

高级管理人员 副总经理 庞战军

副总经理 石军朝

董事会秘书 贾三宝

证券事务代表 贾三宝

上述人员均符合法律、法规所规定的上市公司相应职务的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员及证券事务代表的情形。董事会秘书兼证券事务代表贾三宝先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行职责所必需的专业能力。上述人员任期三年，自第八届董事会第一次会议审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

董事会秘书 证券事务代表

姓名 贾三宝 贾三宝

陕西省兴平市东城区 陕西省兴平市东城区迎
联系地址

迎宾大道 宾大道

电话 029-38839912 029-38839912

传真 029-38822614 029-38822614

电子信箱 407114886@qq.com 407114886@qq.com


以上人员的简历见附件。

四、公司部分董事任期届满离任情况

公司原第七届董事会董事樊洺僖先生、席永生先生、王颖先生、张岁利先生、……
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