公告日期：2024-12-21

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-058
陕西兴化化学股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会无新增议案提交表决的情形，也无否决议案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开日期、时间：

现场会议召开时间：2024年12月20日（星期五）14:30。
网络投票时间： 2024 年 12 月 20 日。

其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为 2024 年 12 月 20 日 9:15～9:25、9:30～11:30、
13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间
为 2024 年 12 月 20 日 9:15～15:00 期间的任意时间。

2、现场会议地点：陕西省兴平市东城区迎宾大道陕西
兴化化学股份有限公司办公楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：陕西兴化化学股份有限公司董事会。
5、会议主持人：董事长樊洺僖先生。

6、会议召开的合法、合规性：2024 年 11 月 29 日公司
召开的第七届董事会第三十八次会议审议通过了《关于召开
公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，于 2024 年 11
月 30 日公告了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计 54 人，代表股份 788,333,093 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 61.7685%。其中，参与本次会议的中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的其他股东）共 52 人，代表股份 57,903,049 股，占出席本次股东大会股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的 7.3450%，占公司总股份 1,276,269,851 股的 4.5369%。具体为：

（1）通过现场投票的股东（股东代理人）2 人，代表股
份

730,430,044 股，占公司总股份 1,276,269,851 股的
57.2316%；

（2）通过网络投票的股东 52 人，代表股份 57,903,049
股，占公司总股份 1,276,269,851 股的 4.5369%。

8、列席本次股东大会的有公司董事、监事、高级管理

人员及公司聘请的见证律师。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审
议表决了如下议案：

1、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案

1.01 选举韩磊为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型 累积投票提案

表决结果
投票情况 同意票数 占比/%

总表决情况 767,906,771 97.4089

获得当选
其中：中小投资者表决情况 37,476,727 64.7232

1.02 选举石磊为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型 累积投票提案

表决结果
投票情况 同意票数 占比/%

总表决情况 767,886,683 97.4064

获得当选
其中：中小投资者表决情况 37,456,639 64.6885

1.03 选举郭尊礼为公司第八届董事会非独立董事

议案事项类型 累……
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