公告日期：2024-04-26

证券代码：002109 证券简称：兴化股份 公告编号：2024-017
陕西兴化化学股份有限公司

第七届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

陕西兴化化学股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第三十四次会议通知于 2024年 4 月 12 日以直接送达和电子邮件相结合的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次
会议于 2024 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开。

本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长樊洺僖先生主持，公司监事和高
级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司现任独立董事黄风林、王建玲、刘希章分别向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东会上进行述职，述职报告内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过了《关于公司 2023 年度对以前年度报告披露的财务报表数据由于同一
控制下企业合并进行追溯调整的议案》


表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司 2023 年度财务报表已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了
标准无保留意见的《审计报告》 [希会审字(2024) 2775 号]。《公司 2023 年度财务决算报告》
具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024 年 4 月 26 日《证
券时报》《中国证券报》上的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。
6、审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

年报全文见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《2023 年年度报告》，年报摘要
详见披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》和《中
国证券报》上的《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

7、审议通过了《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司监事会对内部控制自我评价报告发表了意见，具体内容详见披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过了《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

公司关联方董事樊洺僖先生、石磊先生、席永生先生、罗开放先生、王颖先生、张岁利先生对该议案回避表决。

本议案已经公司独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。具体内容详见披露于
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上及刊登在 2024 年 4 月 26 日《证券时报》《中国证券报》
上的《关于预计公司及子公司 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022）。
9、审议通过了《公司 2024 年度投资者关系管理工作计划》

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

《公司 2024 年度投资者关系管理工作计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于向控股股东提供反担保暨关联交易的议案》


表决结果：……
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