公告日期：2018-06-08

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2018-020



山东沃华医药科技股份有限公司



关于召开 2017年度股东大会的通知



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



一、召开会议的基本情况



1.股东大会届次：本次股东大会为山东沃华医药科技股份有限公司2017年度股东大会。



2.股东大会的召集人：本公司董事会。2018年6月7日召开的



第五届董事会第十一次（临时）会议审议通过了《关于召开2017年



度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。



3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。



4.会议召开的日期、时间：



（1）现场会议：2018年6月29日（星期五）14:00



（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月29日9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2018年6月28日15:00至2018年6月29日15:00的任意时间。



5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。



6.会议的股权登记日：2018年6月22日（星期五）。



7.出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师；



（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。



8.现场会议地点：山东省潍坊市高新区梨园街3517号公司会议



室。



二、会议审议事项



1.提案名称：



（1）《公司2017年度董事会工作报告》



（2）《公司2017年度监事会工作报告》



（3）《公司2017年度财务决算报告》



（4）《公司2017年度利润分配预案》



（5）《公司2017年年度报告》及其摘要



（6）《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》



（7）《关于修改公司章程的议案》



（8）《关于续聘会计师事务所的议案》



2.披露情况：上述各项议案的内容详见公司2018年4月27日



刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网



（http://www.cninfo.com.cn）上的有关资料。



3.有关说明：上述议案中的议案（4）、议案（6）、议案（7）、议案（8）为影响中小投资者利益的重大事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。上述议案中的议案（7）须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。



本公司独立董事将在本次股东大会上进行 2017 年度工作述职



报告。



三、提案编码



表一：本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以



投票



100 总议案：除累积投票提案外的所 √



有提案



非累积投票提案



1.00 《公司2017年度董事会工作报告……
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