公告日期:2018-06-08
证券代码:002107 证券简称:沃华医药 公告编号:2018-019
山东沃华医药科技股份有限公司
第五届董事会第十一次(临时)会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东沃华医药科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次(临时)会议于2018年6月7日以通讯表决方式召开,会议通知于2018年6月4日以书面、电子邮件等方式发出,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议应参与表决董事9名,实参与表决董事9名。经与会董事认真审议通过了以下决议:
会议以9票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了公司《关于
召开2017年度股东大会的议案》。
同意于2018年6月29日召开公司2017年度股东大会。《关于
召开2017年度股东大会的通知》刊登在《中国证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)供投资者查阅。
特此公告。
山东沃华医药科技股份有限公司董事会
二○一八年六月七日
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