公告日期：2024-04-20

证券代码：002107 证券简称：沃华医药 公告编号：2024-015
山东沃华医药科技股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

（一）本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况。

（二）本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议的召开情况

1. 会议召集人：公司董事会；

2. 会议方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场表决与网络投票相结合的方式；

3. 会议召开日期和时间：

（1）现场会议：2024 年 4 月 19 日（星期五）14：00

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为 2024 年 4 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时

间为 2024 年 4 月 19 日 9:15 至 2024 年 4 月 19 日 15:00 的任意时间。
4. 现场会议召开地点：山东省潍坊高新技术产业开发区梨园街3517 号公司会议室；

5. 现场会议主持人：董事长赵丙贤先生；

6. 会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（二）会议的出席情况

通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 302,728,834 股，占
上市公司总股份的 52.4470％。

其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份 301,687,551 股，占
上市公司总股份的 52.2666％。

通过网络投票的股东 10 人，代表股份 1,041,283 股，占上市公司
总股份的 0.1804％。

参与投票的中小投资者（是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以及上市公司的董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）共13名，代表股份2,458,538股，占上市公司总股份的0.4259％。
其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 1,417,255 股，
占上市公司总股份的 0.2455％。

通过网络投票的中小股东 10 人，代表股份 1,041,283 股，占上市
公司总股份的 0.1804％。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股
东大会的现场会议。

二、提案的审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，逐项审议并通过了如下提案：

（一）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

决议内容：同意《公司 2023 年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 302,506,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9265％；反对 222,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0735％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》

决议内容：同意《公司 2023 年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 302,506,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9265％；反对 222,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0735％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》

决议内容：同意《公司 2023 年度财务决算报告》。

表决结果：同意 302,506,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9265％；反对 222,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0735％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


（四）审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》

决议内容：同意《公司 2023 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 302,633,334 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9685％；反对 95,500 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0315％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

其中，中小投资者的表决情况：同意 2,363,038 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.……
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