公告日期:2024-04-27
证券代码:002106 证券简称:莱宝高科 公告编号:2024-010
深圳莱宝高科技股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第十七次会议于
2024 年 4 月 25 日以通讯方式召开,会议通知和议案于 2024 年 4 月 17 日以电子邮件方
式送达。会议应参加董事 12 人,实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,合法、有效。经审议,本次会议形成如下决议:
审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
经审核,公司 2024 年第一季度报告真实、客观地反映了公司实际经营情况,报告内容真实、准确、完整,所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2024 年第一季度报告》(公告编号:2024-012)刊载于 2024 年 4 月 27 日的
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
表决结果:12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告
深圳莱宝高科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 27 日
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