公告日期：2024-03-30

《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

（第三次修订稿）修订对照表

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施，结合本次同步修订的《公司章程》（第十三次修订稿）和《公司独立董事工作细则》（第三次修订稿），公司拟对现行《公司董事会提名委员会议事规则（第二次修订稿）》的部分条款进行如下修订：

涉及条款 修订前 修订后 修订原因

为规范深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公

为规范公司董事及高级管理人 司”）董事及高级管理人员（以下简称“经理人员”）

员（以下简称“经理人员”）选 选聘程序，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据

聘程序，优化董事会组成，完 《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、

第一条 善公司治理结构，根据《中华 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主 进行规范性修
人民共和国公司法》、《上市公 板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规 订

司治理准则》、《公司章程》及 范运作》”）、《上市公司独立董事管理办法》、《公

其他有关规定，公司设立董事 司章程》、《公司独立董事工作细则》及其他有关规

会提名委员会，并制定本规则。 定，公司设立董事会提名委员会（以下简称“提名委员

会”），并制定本规则。

提名委员会是董事会按照股东

大会决议设立的专门工作机 提名委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 根据《上市公
第二条 构，主要负责对公司董事和经 作机构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标 司独立董事管
理人员的人选、任职条件等进 准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格 理办法》进行
行审核并提出审核意见或建 进行遴选、审核。 适应性修订

议。

提名委员会就下列事项向董事会提出建议：

（一）提名或者任免董事； 根据《上市公
新增条款 （二）聘任或者解聘高级管理人员； 司独立董事管
第七条 （三）法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以 理办法》进行
下简称“中国证监会”）规定和《公司章程》规定的其 适应性修订

他事项。

提名委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会 根据《上市公
提名委员会对董事会负责，委 审议。 司独立董事管
第八条 员会的提案提交董事会审议。 董事会对提名委员的建议未采纳或者未完全采纳的， 理办法》进行
应当在董事会决议中记载提名委员会的意见和未采纳 适应性修订

的具体理由，并进行披露。


提名委员会的主要职责：

（一）根据公司经营活动情况、

……
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