公告日期:2024-03-30
深圳莱宝高科技股份有限公司
独立董事2023年度述职报告
各位股东及代表:
本人作为深圳莱宝高科技股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修订)》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独立董事工作细则》及有关法律、法规的规定,尽职尽责,谨慎、认真、勤勉地履行了独立董事的职责,出席了公司2023年的相关会议,对董事会审议的相关议案发表了独立意见。根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关要求,现将本人2023年的工作情况向各位股东汇报如下:
一、基本情况
本人邹雪城,1995年在华中科技大学获得工学博士,专业为微电子学与固体电子学,教授、博士生导师。现任华中科技大学教授(二级)、博士生导师、光学与电子信息学院教授委员会主席、校预算委员会主任、校学术委员会教学委员会委员、华中科技大学(武汉)微电子学院执行院长、华中科技大学物联网研究院院长,兼任国家集成电路人才培养(武汉)基地主任、武汉集成电路设计工程技术研究中心主任、武汉集成电路产业化基地首席专家、湖北省半导体行业协会副会长、武汉中国光谷半导体与集成电路产业技术创新联盟理事长、湖北省人民政府集成电路产业推进专家委员会主任委员。2023年11月08日至今,任格兰康希通信科技(上海)股份有限公司独立董事;2019年4月至今,任本公司独立董事。
报告期内,本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求,不存在影响独立性的情况。
二、2023年度履职情况
1、出席董事会及股东大会情况
2023年度,本人参加了公司召开的董事会,积极列席公司股东大会。公司在2023年度召集、召开的董事会、股东大会符合法定程序,重大经营决策事项和其它重大事项均履行
了相关程序,合法有效。2023年度,本人出席董事会会议、列席股东大会的情况如下:
报告期内董事会会议 报告期内股
召开次数 8 东大会召开 3
次数
董事姓名 职务 亲自出 委托出席 缺席 是否连续两次
席次数 次数 次数 未亲自出席会议 亲自列席 3
邹雪城 独立董事 8 0 0 否 次数
本人均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票;报告期内无授权委托其他独立董事出席会议情况;报告期内本人未对公司任何事项提出异议。
2、出席董事会专门委员会情况
董事会战略委员会 董事会审计委员会
应出席次数 实际出席次数 应出席次数 实际出席次数
2 2 6 6
(1)本人作为董事会战略委员会主任委员(召集人),主持召开了委员会的日常会议,对公司长期发展战略和重大投资事项进行了研究,并根据现有的战略规划和公司自身发展情况,对公司未来战略发展提出建议。希望公司及时把握市场行情及机遇,让公司持续、稳定、健康的发展,为公司股东和投资者创造更高的价值。
(2)本人作为董事会审计委员会委员,出席了委员会日常会议,认真履行职责,根据公司实际情况,对公司审计工作进行监督检查;负责公司内部与外部审计之间的沟通;审核公司的财务信息及其披露情况;对内部控制制度的健全和执行情况进行监督;对审计机构出具的审计意见进行认真审阅,掌握2023年度审计工作安排及审计工作进展情况,发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
3、出席独立董事专门会议情况
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范……
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