公告日期：2024-03-30

《深圳莱宝高科技股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

（第二次修订稿）修订对照表

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月
修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等相关法律法规、证券监管规则的修订及实施,结合本次同步修订的《公司章程》（第十三次修订稿）和《公司独立董事工作细则》（第三次修订稿），公司拟对现行《公司董事会战略委员会议事规则（第一次修订稿）》的部分条款进行如下修订：

涉及条款 修订前 修订后 修订原因

为适应公司的战略发展需要， 为适应深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公

增强公司核心竞争力，确定公 司”）的战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定

司发展规划，健全投资决策程 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学

序，加强决策科学性，提高重大 性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公 根据《上市公司
投资决策的效益和决策的质 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下 独立董事管理
第一条 量，完善公司治理结构，根据 简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》、《上 办法》进行适应
《中华人民共和国公司法》、 市公司独立董事管理办法》、《公司章程》、《公司 性修订

《上市公司治理准则》、《公司 独立董事工作细则》及有关规定，公司特设立董事会

章程》及有关规定，公司特设立 战略委员会（以下简称“战略委员会”），并制定本

董事会战略委员会，并制定本 规则。

议事规则。

战略委员会是董事会按照股东 根据《上市公司
大会决议设立的专门工作机 战略委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工 独立董事管理
第二条 构，主要负责对公司长期发展 作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资 办法》进行适应
战略和重大投资决策进行研究 决策进行研究并提出建议。 性修订

并提出建议。

战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 根据《上市公司
第七条 战略委员会的主要职责： 资决策进行研究并提出建议。其主要职责包括： 独立董事管理
…… 办法》进行适应
…… 性修订

召开战略委员会的会议通知及

议案应于会议召开前三天（含 召开战略委员会的会议通知及议案原则上应于会议 根据《上市公司
会议召开当日）通知全体委员， 召开之日提前三天通知全体委员，会议由主任委员 独立董事管理
第十二条 会议由主任委员（召集人）主 （召集人）主持，主任委员（召集人）不能出席时可 办法》进行适应
持，主任委员（召集人）不能出 委托其他一名委员主持。经全体委员一致同意，会议 性修订

席时可委托其他一名委员主 通知时限可不受本条款限制。

持。


战略委员会会议应由两名委员 战略委员会可不定期召开会议，会议由战略委员会

出席方可举行；委员不能出席 主任委员（召集人）或两名以上委员提议方可召开； 根据《上市公司
第十三条 的，可委托其他委员代为表决， 委员不能亲自出席会议的，可委托其他委员代为表 独立董事管理
每1名委员有1票的表决权；会 ……
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