公告日期:2024-04-24
深圳信隆健康产业发展股份有限公司
2023 年度监事会工作报告
一、监事会工作情况
报告期内,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、
法规所赋予的职责和要求,以切实维护公司利益和全体股东权益出发,诚信积极勤勉为原则,
独立认真履行监督职责,通过实地调研和列席、出席董事会、股东大会,了解和掌握公司的
经营决策、投资方案、生产经营情况,对公司董事、总经理和其他高级管理人员的尽职尽责
情况进行了监督,维护了公司利益和全体股东的合法权益。
(一)报告期内,监事会成员列席了 8 次董事会会议。
(二)报告期内,各次股东大会均有监事出席。
(三)报告期内,公司监事会共召开了 8 次会议,会议召开及决议公告披露的情况如下:
序 会议名称 召开时间 会议议题 公告日期 刊登网站及
号 报刊
1、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022
年度监事会工作报告的议案》
2、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022
年度财务决算报告的议案》
3、审议《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2022
年度利润分配预案的议案》
4、审议《2022 年度内部控制自我评价报告的议案》
1 第七届监事会第 2023.3.13 5、审议《2022 年度公司监事薪酬的议案》 2023.3.17 巨潮资讯网、
三次会议 6、审议《关于会计政策变更的议案》 证券时报
7、审议《公司 2022 年度报告及其摘要的议案》
8、审议《关于聘任中汇会计师事务所(特殊普通合
伙)为公司 2023 年度财务审计及内控审计机构的议
案》
9、审议《会计师事务所审计费用的议案》
10、审议《关于深圳信隆健康产业发展股份有限公司
拟申请 2023 年度银行授信额度的议案》
(一)审议《关于<2023 年度日常关联交易计划>的议
案》
(二)审议《关于 2023 年继续开展远期外汇交易的
议案》
2 第七届监事会第 2023.3.30 (三)审议《关于 2023 年度为天津信隆实业有限公 2023.3.31 巨潮资讯网、
四次会议 司向银行申请融资额度提供续保的议案》 证券时报
(四)审议《关于为天津瑞姆实业有限公司向兴业银
行天津分行申请融资额度提供担保的议案》
(五)审议《关于公司符合向不特定对象发……
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