公告日期：2023-12-07

证券代码：002102 证券简称：冠福股份 公告编号：2023-065
冠福控股股份有限公司

关于新增和修订公司部分制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2023 年 12 月 6
日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增和修订公司部分制度的议案》，具体情况公告如下：

一、新增和修订制度的原因及列表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况和具体经营需要，拟新增和修订部分制度。包括修订《独立董事制度》《董事会审计委员会议事规则》《董事会提名委员会议事规则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《公司章程》和新增《独立董事专门会议工作制度》，共 6 个制度。

具体情况如下表：

序号 制度名称 备注

1 独立董事制度 修订

2 董事会审计委员会议事规则 修订

3 董事会提名委员会议事规则 修订

4 董事会薪酬与考核委员会议事规则 修订

5 公司章程 修订

6 独立董事专门会议工作制度 新增

三、修订情况对照如下

（一）《独立董事制度》

本次修改前的原文内容 本次修改后的内容

第二条 独立董事是指不在本公司担任 第二条 独立董事是指不在本公司担任
除董事外的其他职务，并与公司及主要 除董事外的其他职务，并与本公司及其股东不存在可能妨碍其进行独立客观判 主要股东、实际控制人不存在直接或者
断的关系的董事。 间接利害关系，或者其他可能影响其进
行独立客观判断关系的董事。

第三条 独立董事对公司及全体股东负
第三条 独立董事对公司及全体股东负 有诚信与勤勉义务。

有诚信与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、规范
独立董事应当按照相关法律法规、规范 性文件和公司章程的要求，认真履行职性文件和公司章程的要求，认真履行职 责，维护公司整体利益，在董事会中发责，维护公司整体利益，尤其要关注中 挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，
小股东的合法权益不受损害。 维护公司整体利益，保护中小股东合法
权益。

第四条 独立董事应当按时出席董事会
会议，了解公司的生产经营和运作情况，
主动调查、获取做出决策所需要的情况
和资料。公司应按月将公司的主要经营

管理情况、外部相关信息以及最新的法 【删除】

律法规向独立董事报送，以便独立董事
全面、及时、深入的了解公司情况。
独立董事应当亲自出席董事会会议，确
实不能亲自出席的，独立董事应当委托
其他独立董事代为出席；涉及表决事项

的，委托人应在委托书中明确对每一事
项所持同意、反对或弃权的意见。

第五条 本公司聘任的独立董事原则上 第四条 本公司聘任的独立董事原则上
最多在 5 家公司兼任独立董事，并确保 最多在 3 家公司兼任独立董事，并确保
有足够的时间和精力有效地履行独立董 有足够的时间和精力有效地履行独立董
事的职责。 事的职责。

【新增】

第六条 在公司董事会下设的薪酬与考
……
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