公告日期：2024-07-27

天康生物

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-044
天康生物股份有限公司

第八届董事会第十八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次（临时）
会议通知于 2024 年 7 月 22 日以书面专人送达和电子邮件等方式发出，并于 2024
年 7 月 26 日（星期五）上午 10：30 分以通讯表决方式召开，应到会董事 7 人，
实到会董事 7 人。公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议由董事长张杰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《关于为下属企业银行融资提供担保的议案》；（内
容详见刊登于 2024 年 7 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资
讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于为下属企业银行融资提供担保的公告》<公告编号：2024-045>）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案需提交 2024 年第四次临时股东大会审议。

（二）审议并通过公司《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》；
（内容详见刊登于 2024 年 7 月 27 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨
潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知》<公告编号：2024-046>）

同意该项议案的票数为 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；


天康生物

二、备查文件
1、第八届董事会第十八次（临时）会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。

天康生物股份有限公司董事会
二○二四年七月二十七日

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