公告日期：2024-04-29

天康生物股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 年度公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司股东负责的态度，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责，维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将 2023 年度公司董事会工作情况汇报如下：

一、公司主要经营情况

报告期内，公司实现营业总收入 1,902,580.63 万元，比上年同期增长11.99 %；营业利润 -144,603.76 万元，比上年同期下降 663.02%；利润总额-149,296.82 万元，比上年同期下降 791.09%；归属于上市公司股东的净利润-136,331.6 万元，比上年同期下降 585.55%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -137,808.00 万元，比上年同期下降 622.09%。

二、公司董事会运作情况

报告期内，公司董事会根据《公司法》和《公司章程》赋予的职责，充分发挥董事会在公司治理体系中的引领作用，组织召开股东大会、董事会和董事会专门委员会等会议，及时研究和决策公司重大事项，确保董事会的规范运作和务实高效。

（一）董事会会议情况

报告期内，公司董事会共召开 13 次会议。其中，以现场会议方式召开 3 次，
以通讯表决及现场结合通讯表决方式召开 10 次；共审议议案 57 项。董事会会议的召集、召开程序，符合《公司法》和《公司章程》规定，决策过程科学、民主，决策程序合法、合规。公司董事会决议情况均及时登载在公司规定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网上。

（二）董事会专门委员会履职情况


1、董事会审计委员会履行职责情况

报告期内，公司董事会审计委员会按照相关法律、法规及《公司章程》等相
关规定积极开展工作，认真履行监督检查职责。详细了解公司财务状况和经营情
况，主要为对公司定期报告、内部控制及公司内部审计工作报告计划等事项进行
审查；监督内部审计部门及其工作，监督公司的内部控制体系及公司内部控制的
有效性，充分发挥了审计委员会的监督作用。

2、董事会薪酬与考核委员会履行职责情况

薪酬与考核委员会对公司 2023 年度的各项经营指标完成情况以及高级管理
人员薪酬的发放情况进行核查。薪酬与考核委员会认为，报告期内，公司董事、
高级管理人员薪酬发放的程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

3、董事会提名委员会履行职责情况

董事会提名委员会按照《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等制
度的相关规定展开工作，客观、公正，有效规范公司高级管理人员的产生，提高
公司经营管理效率。

4、董事会战略委员会履行职责情况

报告期内，董事会战略与投资委员会按照有关规定积极开展工作，认真履行
职责。委员会委员对公司经营状况和发展战略深入讨论分析，为公司的经营发展
战略提出了宝贵的建议。

三、董事会执行股东大会决议情况

报告期内，公司召开了 2022 年度股东大会和 6 次临时股东大会。根据中国

证监会的规定，股东大会均向股东提供了网络投票，在审议影响中小投资者利益
的重大事项时，对中小投资者单独计票，平等对待所有股东，确保股东充分行使
权利保障股东特别是中小股东的话语权。公司严格按照相关法律、法规和公司章
程及股东大会议事规则的相关规定，认真执行重大事项的决策程序，贯彻先审议
后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的
各项决议，不存在重大事项未经股东大会审批的情形，也不存在先实施后审议的
情形。

会议届次 会议类型 投资者参与比例 召开日期 披露日期 会议决议

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2023 年第一次临 临时股东大会 34.15% 2023 年 02 月 03 2023 年 02 月 04 （www.cninfo.co
时股东大会 日 日 ……
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