公告日期：2024-04-29

天康生物股份有限公司

2024 年度财务预算报告

一、预算编制基础

1、2024 年度的财务预算方案是根据公司 2023 年度的实际运行情况和结果，
在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括天康生物股份有限公司及下属的子公司：新疆天康饲料有限公司、河南宏展实业有限公司、沈阳天康饲料有限公司、沈阳天康瑞孚饲料科技有限公司、奎屯天康植物蛋白有限公司、天康畜牧科技有限公司、河南天康宏展农牧科技有限公司、新疆天康汇通农业有限公司、新疆天康融资担保有限公司、河南富桥投资担保有限公司、天康制药股份有限公司等 2024 年的财务预算。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。

2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。

3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。

4、公司 2024 年度销售的产品或提供的劳务涉及的国内市场无重大变化。
5、公司主要产品和原料的市场价格和供求关系不会有重大变化。

6、公司 2024 年度的生产经营不会受诸如交通、电信、水电和原材料的严重短缺和成本中客观因素的巨大变动而产生不利的影响。

7、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策将在正常范围内波动。

8、公司现行的生产组织结构无重大变化，公司能正常运行，计划的投资项目能如期完成并投入生产。

9、无其他不可抗拒力及不可遇见因素造成的重大不利影响。

三、预算编制依据

公司 2024 年度主要产品销售目标

项目 2024 年计划数

1、饲料 315 万吨

2、动物疫苗 20 亿毫升(头份)

3、生猪出栏 300-350 万头

4、植物蛋白原料加工生产量 40 万吨

5、玉米收储量 150 万吨

四、2024 年度主要预算指标
2024 年实现营业总收入 240 亿元。
五、确保财务预算完成的措施
2024 年公司经营管理工作的重点确定为：
1、立足主业,保持定力,稳健有进,坚持长期主义；
2、聚焦关键任务,解决关键问题,攻坚克难,持续构建企业核心竞争力；
3、盈利是目的,合规是前提,内控是保障,防范风险是企业经营底线；
4、全力推进信息化、数智化建设,效率为先,自我优化,实现管理能力新突破。公司将紧紧围绕上述重点工作开展各项工作，确保预算目标的实现。

天康生物股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十九日

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