公告日期：2024-04-29

天康生物股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

各位股东及股东代表：

作为天康生物股份有限公司（以下简称“公司）的独立董事，2023 年度本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规的规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司的整体利益，保护了全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、独立董事基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

屈勇刚,男，中国国籍，汉族，预防兽医学博士，公共卫生学博士后。曾任喀什地区伽师县人民政府副县长，石河子大学动物科技学院副教授、系副主任。现任公司第八届董事会独立董事、石河子大学动物科技学院教授。

（二）独立性自查及说明

根据《上市公司独立董事管理办法》要求，本人对自身独立性进行自查并签署了《独立董事独立性自查报告》，本人未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东、实际控制人之间不存在直接或者间接利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。

二、2023 年度本人出席董事会和股东大会会议情况

（一）出席董事会及股东大会情况

本人自 2023 年 2 月 3 日起担任公司第八届董事会独立董事，2023 年度任

期内，本人严格按照法律法规、规范性文件等关于公司独立董事的要求履行职责，未发生缺席应出席会议的情形。本人出席有关会议情况如下表所列：

应出席董事 出席董事会会议情况 出席股东大会次数
会会议次数

亲自出席 委托出席 缺席

12 12 0 0 6


（二）参与董事会各专门委员会情况

2023 年度任职期间，作为公司第八届战略与投资委员会委员，本人积极参
加委员会开展的相关工作及会议，履行相应职责，利用自身专业知识并结合公司实际情况，对公司相关工作提出建议。

2023 年度，战略与投资委员会共计召开会议 2 次，本人均出席，并表决同
意，无提出异议、反对和弃权的情形。

（三）独立董事专门会议情况

2023 年任职期间，公司未召开独立董事专门会议。

（四）与内部审计及会计师事务所沟通情况

2023 年度，我们与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，通过线上
会议与内部审计人员及会计师事务所对重点审计事项、审计要点等事项进行沟通，及时关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
三、发表独立意见情况

2023 年度任期内，本人在了解相关法律法规、规范性文件及公司经营状况
的前提下，依靠自己的专业知识做出客观、公正、独立的判断，与其他两位独立董事一起对公司重大事项进行核查并发表了独立意见如下：

(一) 2023 年 2 月 9 日，针对第八届董事会第一次（临时）会议审议的聘任
高级管理人员事项发表了独立意见。

(二）2023年2月20日，针对第八届董事会第二次会议审议关于公司开展套期保值业务、关于公司可转换公司债券募投项目结项、终止并将剩余募集资金永久补充流动资金等事项发表了独立意见。

（三）2023 年 3 月 14 日，针对第八届董事会第三次会议审议的关于天康制
药（苏州）有限公司收购吉林冠界生物技术有限公司股权事项发表了独立意见。
（四）2023 年 4 月 24 日，针对公司 2023 年度与新疆友好（集团）股份有
限公司日常关联交易事项和公司续聘 2023 年度审计机构事项在董事会前知晓并对该议案予以初审，本着认真、负责、独立判断的态度，对公司上述事项发表了事前认可意见。

（五）2023 年 4 月 27 日，针对公司第八届董事会第五次会议审议的关于关
于与关联方资金往来情况说明、关于2023 年度日常关联交易预计、关于公司 2022
年度董事、高管人员薪酬发放、公司 2022 年度内部控制自我评价报告、公司对外担保事项、关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构、公司 2022 年度利润分配预案、关于前期会计政策差错更正、关于 2022年度计提存货跌价准备、关于部分非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、关于控股股东新疆生产建设兵团国有资产经营有限责任公司增持公司股份计……
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