公告日期：2024-04-29

天康生物

证券代码：002100 证券简称：天康生物 公告编号：2024-031
天康生物股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天康生物股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知
于 2024 年 4 月 16 日以书面专人送达和电子邮件方式发出，并于 2024 年 4 月 25
日（星期四）下午 17：00 在公司 11 楼 4 号会议室召开，公司 3 名监事均参加了
会议。董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席张涛女士主持，会议就以下事项形成决议：

一、议案审议情况

（一）审议并通过公司《2023 年年度报告全文及摘要》的议案；（议案内
容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》上的《天
康生物股份有限公司 2023 年年度报告摘要》<公告编号：2024-022>和在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2023 年年度报告全文》）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的《天康生物股份有限公司 2023 年
年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）审议并通过公司《2023 年度监事会工作报告》的议案；（议案内容
详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）


天康生物

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议并通过公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案；（议
案内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露网站巨潮资讯网
www.cninfo.com.cn 上披露的议案附件。）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会意见：报告期内，公司监事会对董事会出具的内部控制自我评价报告无异议，监事会认为公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

（四）审议并通过公司《关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告》的议案；（议案内容详见刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定信息披露
报纸《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上披露的《天康生物股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用专项报告》<公告编号：2024-024>）
同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议并通过公司《关于会计政策变更的议案》；（详见刊登于 2024
年 4 月 29 日本公司规定信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 上的《天康生物股份有限公司关于会计政策变更的公告》<公告编号：2024-026>）

同意该项议案的票数为 3 票；反对票 0 票；弃权票 0 票；

监事会意见：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定及会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》规定和公司实际情况，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。


天康生物

（六）审议并通过公司《关于前期会计差错更正的议案》；（议案内容详见
刊登于 2024 年 4 月 29 日本公司规定……
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