公告日期：2024-04-29

证券代码：002099 证券简称：海翔药业 公告编号：2024-030
浙江海翔药业股份有限公司

关于召开2023年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江海翔药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开
第七届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023 年年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,公司第七届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议时间：2024 年 5 月 20 日下午 14:00。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 20 日上午
9:15—9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间：2024 年 5 月 20
日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

6、股权登记日：2024 年 5 月 14 日


7、会议出席对象：

（1）于 2024 年 5 月 14 日下午 15:00 收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师及其他有关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省台州市椒江区岩头工业区海虹路 71 号台州前进会议室
二、会议审议事项

1、本次会议审议以下议案：

备注

提案编码 提案名称

该列打勾的栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 2023 年度董事会工作报告 √

2.00 2023 年度监事会工作报告 √

3.00 2023 年度财务决算报告 √

4.00 2023 年年度报告及摘要 √

5.00 2023 年度利润分配预案 √

6.00 2023 年度募集资金存放与使用情况的专

项报告 √

7.00 关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 √

8.00 关于 2023 年度公司董事、监事和高级管

理人员薪酬的议案 √

9.00 关于开展外汇套期保值业务的议案 √

10.00 关于为合并报表范围内子公司提供担保

额度的议案 √

11.00 关于开展票据池业务的议案 √

12.00 关于提请股东大会授权董事会办理以简

易程序向特定对象发行股票的议案 √


13.00 关于修订《公司章程》的议案 √

14.00 关于修订《董事会议事规则》的……
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