公告日期：2018-05-18

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-053



福建浔兴拉链科技股份有限公司



关于召开2017年年度股东大会的提示性公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假



记载、误导性陈述或重大遗漏。



经福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五



届董事会第二十七次会议决议，公司定于2018年5月23日（星期三）召开2017年



年度股东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现



将本次股东大会的有关事项提示如下：



一、召开会议的基本情况



1、股东大会届次：2017年年度股东大会



2、股东大会召集人：公司董事会



3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十七次会议审议通过



了《关于提请召开2017年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议的召集、召



开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



4、召开时间：



现场会议时间为：2018年5月23日（星期三）下午14:30开始



网络投票时间为：2018年5月22日（星期二）至2018年5月23日（星期三）



其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5



月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票



系统投票的具体时间为：2018年5月22日下午15:00至2018年5月23日下午15:00



期间的任意时间。



5、会议召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开



6、股权登记日：2018年5月15日（星期二）



7、出席对象：



（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；



于股权登记日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记



在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会



议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。



（2）公司董事、监事和高级管理人员；



（3）公司聘请的律师。



8、现场会议地点：福建浔兴拉链科技股份有限公司二楼会议室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017年度报告》及其摘要；



2、审议《公司2017年度董事会工作报告》；



3、审议《公司2017年度监事会工作报告》；



4、审议《公司2017年度财务决算报告》；



5、审议《公司2017年度利润分配的预案》；



6、审议《关于聘任2018年度审计机构的议案》；



7、审议《关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》；



8、审议《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；



9、审议《关于修改并重新制定<公司章程>的议案》；



10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》；



11、审议《关于公司董事薪酬方案的议案》；



12、审议《关于公司监事薪酬方案的议案》。



议案9、议案10为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理



人）所持表决权的2/3以上通过。



上述议案已经公司第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十七次会



议审议通过。审议议案5、6、9，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。



中小投资者是指除公司董监高、单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外



的其他股东。



上述议案的具体内容详见公司于2018年4月25日刊载在《证券时报》和巨潮



资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。



公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。



三、提案编码



本次股东大会提案编码示例表：



备注



提案编码 提案名称 该列打勾的栏



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