公告日期：2018-05-11

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号：2018-051



福建浔兴拉链科技股份有限公司



关于董事会决议公告的更正公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月11日



在《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《第五届董事会第二十九次会议决议公告》，因工作人员疏忽，将公告的版本上传错误，现予以更正：



一、董事会会议召开情况



福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议的召开通知于2018年5月5日以直接送达、通讯方式发出，并于2018年5月10日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长王立军先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、董事会会议审议情况



会议通过记名投票的方式，审议通过如下议案（董事施明取先生回避了有关关联交易的全部议案的表决）：



1、审议通过了《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》



根据《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》等法律、法规及规范性文件的相关规定，经过公司自查，董事会认为公司符合上市公司重大资产重组的条件。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



2、审议通过了《关于本次交易构成关联交易的议案》



本次交易的交易对方为福建浔兴集团有限公司（以下简称“浔兴集团”），浔兴集团现持有公司 7.38%的股份，且其实际控制人之一施明取先生担任公司董事、总裁职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易构成关联交易。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。



本议案尚需提请公司股东大会审议。



3、逐项审议通过了《关于公司重大资产出售暨关联交易方案的议案》



（1）本次交易标的、交易方式和交易对方



本次交易的交易标的为公司拉链业务相关的全部资产与负债（具体为福建晋江浔兴拉链科技有限公司、浔兴国际发展有限公司、天津浔兴拉链科技有限公司、成都浔兴拉链科技有限公司、东莞市浔兴拉链科技有限公司100%股权以及上海浔兴拉链制造有限公司75%股权、福建晋江农村商业银行股份有限公司0.92%股权）。



本次交易的交易对方为浔兴集团，交易对方将以现金方式认购标的资产。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。



（2）交易价格和定价依据



本次交易价格由交易双方根据评估机构于评估基准日对标的资产作出的评估价值协商确定。经交易双方初步协商，本次交易的交易价格预计为12亿元，最终交易价格待评估工作完成后参照《评估报告》的评估结果确定并另行签订补充协议。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。



（3）本次交易的支付方式



本次交易的价款由交易对方以现金方式向公司支付。



本次交易的价款按以下约定支付：



①自本次交易经公司股东大会审议通过之日起十日内，浔兴集团应支付叁亿元整（小写：300,000,000.00元）；



公司承诺，该笔款项优先用于解除公司内部重组时划拨至福建晋江浔兴拉链科技有限公司的资产抵押之用。



②自交割日起十日内，浔兴集团应支付伍亿陆仟万元整（小写：



560,000,000.00元）；



③自与公司划转至福建晋江浔兴拉链科技有限公司的资产的划转相关的全部事项办理完成（包括但不限于商标、专利、土地使用权、房屋所有权等资产的权属变更手续办理完成及人员安置手续办理完成）之日起十日内，浔兴集团应支付剩余的交易对价。



表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票。



（4）资产的交割



自《资产出售协议》生效之日起30日内，应办理完毕福建晋江浔兴拉链科



技有限公司、天津浔兴拉链科技有限公司、东莞市浔兴拉链科技有限公司、成都浔兴拉链科技有限公司100%的股权、上海浔兴拉链制造有限公司75%的……
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