公告日期：2024-04-27

证券代码：002098 证券简称：浔兴股份 公告编号： 2024-013
福建浔兴拉链科技股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建浔兴拉链科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次
会议的召开通知于 2024 年 4 月 15 日以手机短信、微信方式发出，并于 2024 年
4 月 25 日以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，
其中董事王鹏程先生、独立董事林琳女士以通讯方式参会。本次会议由公司董事长张国根先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

1、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年度总裁工作报告的议案》。

2、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年度董事会工作报告的议案》。

本报告具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2023 年度述职报告》，并将在
公司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登
于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案须提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于计提
2023 年度资产减值准备的议案》。

经审议，公司董事会认为：公司本次计提资产减值损失及信用减值损失遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值损失及信用
减值损失后能更加公允的反映截止 2023 年 12 月 31 日公司的财务状况和资产状
况，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司计提 2023 年度各项资产减值准备合计 23,865,034.54 元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，公司本次计提资产减值损失、信用减值损失的事项无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于计提 2023 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2024-015）。

4、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于核销
坏账的议案》。

经审议，公司董事会认为：本次核销坏账事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司的实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的坏账，不涉及公司关联方，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意公司本次核销坏账事项。
2023 年度，公司及子公司共核销坏账合计人民币 3,980,644.91 元。具体内
容详见公司于 2024 年 4 月 27 日刊登在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于核销坏账的公告》（公告编号：2024-016）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次核销坏账无需提交公司股东大会审议。

5、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年度财务决算报告的议案》。

具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 4 月 27 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。


6、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司
2023 年年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，董事会认为公司 2023 年年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
《公司 2023 年度报告摘要》刊登在 2024 年 4 月 27 日的《证券时报》，《……
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