公告日期：2018-06-12

证券代码： 002097 证券简称：山河智能 公告编号： 2018-036

山河智能装备股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载，误导性陈述或重大遗漏。

山河智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近期收到公司董事

何毅先生的书面辞职报告，其因工作调整辞去公司董事、 战略委员会委员等职务，

其辞职后继续担任公司控股子公司 Avmax Group Inc.董事、副董事长。

何毅先生辞职，未导致公司董事会人数低于法定最低人数。根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事会时生效。公司董事会将按照

相关规定尽快聘任新的董事。

公司董事会对何毅先生在担任公司董事期间的尽职勤勉、辛勤付出及为公司的

规范运作和健康发展所作出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

山河智能装备股份有限公司

董事会

二〇一八年六月十二日


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