公告日期：2024-04-27

证券代码：002095 证券简称：生意宝 公告编号：2024-003
浙江网盛生意宝股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江网盛生意宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十次会
议于 2024 年 4 月 15 日以书面形式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开（其中董事陈德人以通讯表决方式出席会议）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长孙德良先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，经与会董事充分讨论，表决通过决议如下：

一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年
度总经理工作报告》。

二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年
度董事会工作报告》，报告具体内容详见公司《2023 年年度报告》全文“第三节管理层讨论与分析”和“第四节 公司治理”。

本报告需提交公司 2023 年度股东大会审议。

公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事 2023年度述职报告》，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。具体内容登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

此外，公司独立董事李蓥、陈德人、许加兵分别向董事会提交了《独立董事关于 2023 年度独立性情况的自查报告》，董事会对此进行评估并出具了专项意见。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

度财务决算报告》。

2023年度，公司实现营业总收入440,727,998.59元，较2022年度上升1.58%，实现营业利润 32,299,089.15 元，较上年同期下降 11.88%，归属于上市公司股东的净利润 19,100,375.86 元，较上年同期下降 15.88%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,797,089.54 元，较上年同期下降 45.29%；总资产1,647,059,202.78 元，较上年期末增加 0.79%；归属于上市公司股东的所有者权益936,234,462.71 元，归属于上市公司股东的每股净资产 3.70 元，加权平均净资产收益率为 2.05%，基本每股收益 0.08 元。上述财务指标已经立信会计师事务所审计。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2023
年度利润分配的预案》。

经立信会计师事务所审计，公司（母公司）2023 年度实现净利润13,482,575.65 元，加年初未分配利润 236,558,596.44 元，可供分配的利润
250,041,172.09 元。 按母公司 2023 年净利润提取 10%的法定公积金 1,348,257.57
元，按照 2022 年度利润分配方案派发现金红利 12,636,000.00 元，剩余可用于股东分配的利润为 236,056,914.52 元。

按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 236,056,914.52
元。公司拟定的 2023 年度利润分配方案为：以 2023 年 12 月 31 日的公司总股本
25272 万股为基数，向全体股东按每 10 股派息 0.5 元（含税），共派发现金红利
12,636,000.00 元。剩余 223,420,914.52 元暂不分配。不以资本公积金转增股本，不送红股。

本议案具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 2024
年 4 月 27 日的《证券时报》上刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2024-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。具体内容详见登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第六届董事会独立董事专门会议 2024 年
第一次会议决议》。

本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。

五、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年
年度报……
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