公告日期：2024-04-20

证券代码：002094 证券简称：青岛金王 公告编号：2024-003
青岛金王应用化学股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第八届董事会
第十一次会议于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件和送达的方式发出会议通
知和会议议案，并于 2024 年 4 月 18 日下午 3：30 在公司会议室召开。
会议应参加表决董事7 人，实际参加表决董事7人，会议由董事长主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会董事通过讨论，形成决议如下：

一、审议通过《2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2023 年度董事会工作报告》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《公司 2023 年度董事会工作报告》内容详见《公司 2023 年年度报
告》第四节经营情况讨论与分析相应内容。《公司 2023 年年度报告》同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

三、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《青岛金王应用化学股份有限公司 2023 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《青岛金王应用化学股份有限公
司 2023 年年度报告摘要》刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）供投资者查阅。

四、审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 年度财务预算报告》
并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度经审计的净利润 44,914,137.36 元，根据公司章程有关规定，按 2023 年度税后利润的 10%提取法定公积金 4,491,413.74 元，加年初未分配利润1,157,549,061.46 元，扣除其他综合收益结转留存收益 18,199,999.00 元后，可供股东分配的利润为 1,179,771,786.08 元。经营活动产生的现金流量净额 39,395,466.19 元；合并口径归属于母公司所有者的净利润10,422,649.73 元。

公 司 2021-2023 年 合 并 归 属 于 上 市 股 东 的 净 利 润 合 计 为
-782,142,378.36 元。截至 2023 年底合并未分配利润-363,182,154.71 元，母公司未分配利润 1,179,771,786.08 元，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为保证公司长期可持续发展，支持公司各项业务平稳运营，及满足日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

议案内容详见同日公司在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日

报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2023 年度利润分配预案的说明》。

六、审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

议 案 内 容 详 见 同日 公 司 在 指 定 信息 披 露 媒 体 巨 潮资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《青岛金王应用化学股份有限公司2023 年度内部控制自我评价报告》。

七、审议通过《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的议案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司业务发展的需要，公司及子公司拟在 2024 年向中国工商银行青岛山东路支行、中国农业银行青岛市北第一支行、中国银行即墨分行、邮储银行……
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